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在开曼注册信托公司难吗

2019-06-06 60 来源:晋升国际

  在开曼注册信托公司难吗?

  在中国这样的信托公司肯定是冒牌的假货,因为在中国目前的状况,信托属于封闭的行业,不是有钱就能开的公司。注册开曼公司是需要银监会特别审批的,比成立一家银行还要难上很多倍。

  不过在开曼群岛上注册一家信托公司并不是一个复杂的事。在新颁布的2008 年《私人信托公司规定》(下称“新规定”)下,若一间开曼私人信托公司仅从事关联信托业务并且已经在开曼金融管理局(CIMA)注册,则该私人信托公司无需取得开曼公司注册信托执照。

  开曼私人信托公司在成立之前或者之后的任何阶段,均无需获得开曼金融管理局或其他任何机构的批准。在先前针对开曼私人信托公司的行政许可和监管体制下,公司必须进行重大事宜披露,并受持续性监管,且有义务对年度账户进行审计。这些要求和义务现已被取消,取而代之的是一个基本的注册要求。反洗钱/反恐融资(AML/CFT)核查现在由提供注册办事处的持照受托人进行。开曼公司注册新规定并未要求对任何人披露有关信托成立人/财产授予人或者受益人的详细情况。此外,开曼私人信托公司虽不再需要缴付任何执照费用,但必须缴付首次注册费; 此后,每年须缴付年度注册费。必须向开曼金融管理局存档一份声明。内容是声明公司及其董事的名称(姓名);提供公司注册办事处的信托执照持有者的名称;公司仅从事关联信托业务;以及公司符合新规定要求。当然,开曼私人信托公司若有需要,仍然可以取得有限制的信托执照。

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